前言：由于上市公司（或公眾公司）是最世界最復(fù)雜的公司組織架構(gòu)，眾多監(jiān)管規(guī)則要求上市公司公開(kāi)、透明、科學(xué)決策，即使某個(gè)企業(yè)不上市，仍然可以向上市公司學(xué)習(xí)其先進(jìn)的管理制度。
上市公司公司可以根據(jù)自身情況設(shè)置董事會(huì)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)。一般而言，上市公司投資咨詢委員會(huì)的主要職責(zé)為：（1）對(duì)公司治理、重大戰(zhàn)略方向進(jìn)行咨詢；（2）對(duì)重大投融資事項(xiàng)進(jìn)行咨詢；（3）對(duì)董事、高管任職資格進(jìn)行咨詢。
某上市公司董事會(huì)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的內(nèi)容如下：
董事會(huì)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)組成及議事規(guī)則
第一章總則
第一條為適應(yīng)【股份有限公司】（以下簡(jiǎn)稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展的需要，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升董事會(huì)科學(xué)決策水平，提高重大決策的效率和決策的質(zhì)量，根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司組成董事會(huì)咨詢機(jī)構(gòu)，即董事會(huì)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)”），對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究，為董事會(huì)提供專業(yè)意見(jiàn)，從而保障公司長(zhǎng)期穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。
第二條本議事規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)則”）是戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)議事的行為準(zhǔn)則，其內(nèi)容適用于全體戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)成員及其他戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)會(huì)議參加人。
第二章人員組成
第三條戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)由公司創(chuàng)業(yè)老專家、國(guó)內(nèi)外企業(yè)顧問(wèn)及公司董事等若干專家委員組成。
第四條戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)委員由董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)提名，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)產(chǎn)生；委員會(huì)設(shè)主席一名，執(zhí)行主席一名，由過(guò)半數(shù)委員投票選舉后產(chǎn)生。
第五條外部專家的任職資格：
1、長(zhǎng)期關(guān)注和支持公司發(fā)展，在所從事的專業(yè)領(lǐng)域或相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有高威望和建樹(shù)的專家、學(xué)者；
2、身體健康，有較強(qiáng)的判斷力和決策力。
第六條委員的任期同董事會(huì)任期一致，任期屆滿可以連選連任。委員任期屆滿之前提出辭職的，應(yīng)提交書(shū)面辭呈。
第七條對(duì)未在公司領(lǐng)取薪酬的委員每年給予顧問(wèn)費(fèi)用，顧問(wèn)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)和支付方式參照同期公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第三章職責(zé)權(quán)限
第八條戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)的主要職責(zé)：
1、對(duì)公司治理、重大戰(zhàn)略方向進(jìn)行咨詢；
2、對(duì)重大投融資事項(xiàng)進(jìn)行咨詢；
3、對(duì)董事、高管任職資格進(jìn)行咨詢；
4、董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
第九條戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)履行職責(zé)時(shí)，公司內(nèi)部相關(guān)部門應(yīng)給予配合。戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)主席原則上每季度參加一次公司戰(zhàn)略會(huì)議，聽(tīng)取匯報(bào)。涉及重大公司治理制度、戰(zhàn)略方向、投融資、高管任職等事項(xiàng)，公司應(yīng)事前征求戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)主席及相關(guān)委員意見(jiàn)。
第四章工作流程與議事規(guī)則
第十條戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)會(huì)議根據(jù)工作需要單獨(dú)或與公司執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議合并召開(kāi)。會(huì)議由戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)執(zhí)行主席召集和主持，若遇特殊情況執(zhí)行主席不能出席時(shí)，可委托其他委員主持。
第十一條戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)根據(jù)工作需要對(duì)提交董事會(huì)的議案進(jìn)行事前審查，并出具專業(yè)意見(jiàn)。
第十二條戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)辦公室設(shè)在公司戰(zhàn)略企劃組織，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)的業(yè)務(wù)管理及會(huì)議工作，包括通知的發(fā)出、資料的準(zhǔn)備、文件的遞送、會(huì)議組織安排等其他與戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)職責(zé)相關(guān)的工作。公司董事會(huì)秘書(shū)室負(fù)責(zé)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)的顧問(wèn)費(fèi)用發(fā)放等工作。公司為戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)委員履職提供必要辦公條件，并參照公司相關(guān)制度承擔(dān)履職費(fèi)用，包括但不限于差旅費(fèi)、交通費(fèi)等。
第十三條戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)會(huì)議根據(jù)需要由相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域委員出席方可召開(kāi)。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式召開(kāi)，委員因故不能出席，可以簽署書(shū)面意見(jiàn)。
第十四條戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決，會(huì)議決議【股份有限公司】董事會(huì)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)組成及議事規(guī)則必須經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第十五條戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)會(huì)議對(duì)事項(xiàng)進(jìn)行審議后，應(yīng)形成戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)會(huì)議決議，向董事會(huì)或相關(guān)專門委員會(huì)以書(shū)面形式提交，作為公司董事會(huì)或相關(guān)專門委員會(huì)審議該事項(xiàng)的重要參考文件。
第十六條會(huì)議紀(jì)要應(yīng)完整、真實(shí)，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)作為公司重要檔案妥善保存，保存期限至少為10年。
第十七條戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議資料的書(shū)面文件、電子文檔由公司戰(zhàn)略企劃組織負(fù)責(zé)保存。
第十八條出席會(huì)議的委員及相關(guān)人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。
第十九條戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)委員可根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)反應(yīng)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)向管理層提出質(zhì)詢。
第五章附則
第二十條本規(guī)則未盡事宜，或與法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定不一致時(shí)，以法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。
第二十一條本規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。
第二十二條本規(guī)則自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。
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